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刷刷流水，提提现金

用几张银行卡

就成为犯罪分子“帮凶”

在网络犯罪产业链中

“跑分”是非常重要的一环

利用自己或他人的银行账户

为不法分子代收款

再转到指定账户

其实质就是“洗钱”

3月4日

长沙市公安局开福分局

刑侦大队在日常工作中

发现辖区疑似存在利用

POS机“洗钱”的违法犯罪活动

获得线索后

民警迅速开展调查、细致梳理

一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙

逐渐暴露在警方视野

该团伙以高额回报为诱饵

吸纳“卡农”出售银行卡

从事非法“跑分”活动

当有非法资金

流入“卡农”出售的银行卡时

该洗钱团伙就通过操纵POS机

以刷卡付款的形式

将资金分散转移到其他银行卡中

再层层转出

团伙分工明确，组织严密

涉案资金流水大

3月5日凌晨

刑侦大队立即联合新河派出所

组织警力

在辖区某公寓成功摧毁了

该利用POS机跑分洗钱团伙

抓获涉案嫌疑人5人

共查获作案手机10台

涉案POS机20余台

核破案件12起

在打掉该团伙后的第二天

刑侦大队再次掌握到

一条利用POS机“跑分”洗钱团伙

在长沙活动的线索

刑侦大队与新河派出所再次联合行动

一组快速研判团伙成员活动轨迹

一组成立抓捕小组赶往研判地址

 来源：开福公安

 采编：对策室